Над 3 млн. лева източили тримата счетоводители от Плевен

Тримата плевенчани, извършили данъчни измами през последните 6 месеца, са ощетили държавата от укриване на ДДС с над 3 000 000 лева. Това сочат данните от допълнителното разследване, огласени от МВР. Групата беше разбита в началото на тази седмица след проведена операция под ръководството на окръжната прокуратура. Плевенските криминалисти попаднали в дирите на измамниците още от лятото на тази година, пише Блиц.

Разследването през изминалите месеци отвело органите на реда до тримата извършители на престъпната схема за избягване внасянето на ДДС в бюджета при сделки в страната – вътрешнообщностни придобивания и последващо пласиране в България без или с фалшиви документи.

На 24 октомври е предприето претърсване на два фирмени офиса, осъществяващи счетоводни услуги в града и на частен адрес. От счетоводната кантора на 40-годишен консултант и пълномощник на 29 фирми бяха иззети множество фактури, за които имало данни, че отразяват нереални сделки с фирми контрагенти, две оригинални пълномощни, издадени от собствениците на фирми на негово име, DVD със записи на счетоводни документи и електронен подпис /преносима външна usb памет/.

От офис, ползван от 43-годишна, бяха конфискувани лаптоп, електронен подпис, оригинални фактури, касови бележки, транспортни документи, сключвани междуфирмени договори и печати на рискови фирми с установени данъчни задължения в особено големи размери. В дома на 45-годишен плевенчанин бяха открити: пълномощно, удостоверение за липса на задължения към НАП и печат.

При последвалите проверки на документите е изяснено, че контролираните от тричленната престъпна група фирми са действали повече от година на територията на областите Плевен, София, Ловеч и Велико Търново. Според събраните до момента данни, само за месец септември т.г., щетите за държавния бюджет от невнесен ДДС възлизат на около 600 000 лева.