Как измамници превърнаха един от най-богатите българи в бедняка милионер

В края на януари гръмна вестта за крупна и мега нагла измама с един от най-маститите земеделци у нас - Павел Славчов Стоименов, чиято фирма „Агро-Бел 2001” ЕООД е с 20 млн. лева годишен оборот и обработва над 70 хил. декара земя в Северна България. По Нова година, в отсъствието на земеделския производител от страната, чрез измама фирмата му е прехвърлена в собственост на обявения за национално издирване Станимир Весков Василев. Последният, с лична карта, издадена от МВР -Варна, с адресна регистрация в морския град, не е открит и до момента, макар че безстрашно е извършил сделка в Шуменско от името на фирмата на Стоименов, и то след като той вече бил сезирал полиция, прокуратура и нотариуси за измамата. Репортер на „ШОУ” се срещна с ужиления бизнесмен и проведе свое разследване по грандиозната измама, която бе на път да превърне Стоименов в бедняка милионер.

- Г-н Стоименов, как започна всичко, как разбрахте, че друг се разпорежда с фирмата ви?..

- На 27 декември миналата година заминахме семейно с други колеги на почивка. Ние, земеделците, сме хора, които през пролетта и лятото не можем да почиваме, така че зимната почивка е единствената ни възможност през годината. Заминахме голяма група за Барбадос. На 11 януари т.г. се прибираме от чужбина, и на 20 януари отивам за първата си сделка - исках да закупя земеделска земя в Никопол. И там нотариус Джонов ми казва, че..

аз не съм собственик на фирмата си!

Човекът ми показа, че в Търговския регистър моята фирма „Агро-Бел 2001” ЕООД се води на лицето Станимир Весков Василев. Аз изпаднах в шок! Веднага заминах за Плевен и подадох сигнали в Икономическа полиция, Районна прокуратура и съда. Беше заведено досъдебно производство №Д160-2014 г.

- Познавате ли новия „собственик” на фирмата ви Станимир Весков Василев?

- Не. Той е неизвестно за мен лице. Не е ром, както го представят в медиите. Полицията го търси в момента. Все още не могат да го открият. По адресна регистрация се води във Варна, но посоченият апартамент е продаден. Откриха родителите на това лице в село Чернево и от досега известното за него той е нещо средно между клошар и средно равнище - типичен „бушон”, който със сигурност е дирижиран от хора отзад - същинските „автори” на престъпния замисъл. И, както става обикновено в такива случаи, после се освобождават от такива като него, за да не ги издадат.

- Вие самият страхувате ли се за себе си и за семейството си?

- Страхувам се, разбира се!

Аз съм с охрана, дъщеря ми ходи на училище с охрана

Вие проумявате ли какво се случи с живота ми?! - От един човек, който по цял ден е бил на полето и е изкарвал прехраната си с труд, ме превърнаха в мутра! Целта на тези хора е била да изтеглят всичко, което притежаваме аз и семейството ми, и да бъдем буквално „изтрити”. Така че всичко може да се очаква… Имах късмет, че съвсем случайно още първия ден, първия час от измамата, установих, че друг ползва фирмата ми и реагирах. Целта е ясна - да изтеглят банкови сметки, да се разпродаде всичко, което имаме. Направихме запори на банкови сметки, предупредихме с имейли и по телефона нотариусите в цялата страна да внимават, ако се появят при тях хора с документи на „Агро-Бел 2001” ЕООД, и въпреки това измамникът Станимир Василев е имал смелостта лично да се яви на сделка - продал е моя земя в Шуменско - в село Мадара, на реална стойност поне едно 60 000 лева - толкова струват 60 дка по 1100 лева пазарна цена. А пред нотариуса в Шумен сделката е изповядана за… 9999 лева! Когато го попитах тоя нотариус - Светлозар Стоилов, защо е подписал въпросната сделка на 21 януари, при положение че вече го бях предупредил, той ми отговори, че не бил задължен да се съобрази с подобен род предупреждение - неговата работа била да провери дали документите са редовни, като направи справка в Търговския регистър. Там собственик на фирмата се водел Станимир Василев.

Без коментар!…

Не се е запитал дори тоя нотариус, нито усъмнил поне в тази срамно ниска цена за 60 декара земя!

И другият парадокс - по същото време Станимир Василев вече е обявен за национално издирване. Както виждате обаче, той не се е притеснявал да пътува из страната и да изтъргува моя собственост. Открива си сметка в „Токуда банк”, с цел да прехвърли пари от моите банкови сметки в негова. И добре, че аз установявам това в самото начало. Иначе щеше да ми вземе всичко! Въпросът е кой е поръчител и кой организира измамата. Това са крадци, които са видели какво имам от Търговския регистър. Аз съдружници нямам, фирмата ми е семеен бизнес. Произвеждам пшеница и царевица. Зад постиженията ми стои тежък труд.

- Самото прехвърляне на фирмата ви, доколкото разбрах, е станало в офиса на нотариус Валери Манчев - две седмици преди това - на 6 януари т.г., докато вие сте в Барбадос...

- Точно така, но нотариус Манчев твърди, че по това време не е бил в кантората. Помощник-нотариусът по заместване Георги Тихолов също удостовери с подписа си, че на 6 януари нотариус Валери Манчев не е бил там и че в регистъра на кантората от този ден няма вписани такива документи като Декларация съгласие и образец от подпис, нотариално заверена под рег. №14 и Договор за покупко-продажба на дружествени дялове на фирмата ми, заверен под рег. №15. Под тези номера имало вписани документи, подписани от други лица, различни от нашите - така беше формулирал отговора си помощник нотариуса.

- А вас самият ви е нямало в страната. И нотариус Манчев обаче, доколкото разбрах, също твърди, че не е бил в България. Представени ли са доказателства от негова страна, че е бил зад граница?

- Не ми е известно. Това ще установи съдът.

- А защо измамниците са се насочили именно към вас?

- Фирмата ми показва добри резултати през последните години и те са видни публично през отчетите, които сме задължени да даваме ежегодно в Търговския регистър. В това е и парадоксът! - Търговският регистър, оказва се, направо служи за

„банка” на мошениците да се осведомят кой как „напредва с материала”

за да могат да го ограбят. И аз, пак ви казвам, имах късмет, че разбрах за измамата сравнително навреме - можеха да ме оставят „по цървули”, дето се вика, докато се усетя. И ако давам гласност в момента на всичко това, то е, за да предпазя колеги. Защото много мои колеги по селата, които знаят само полето и нищо друго, няма и да усетят, ако едни такива апаши им вземат всичко.

- Този Станимир Василев е роден 79-а, видях - млад човек...

- Казах ви, за мен той е бушон. Няма да се учудя, ако го открият... закопан някъде!... Моите подозрения са, че главните измамници са зад тоя нещастник. Всичко това не е минало без обигран юрист. Въпросът е

кой е дал поръчката

Любопитно е и по чия информация е използван период, в който отсъствам от страната…

- Кое е най-парадоксалното във вашия случай?

- Парадоксите са много, но главният е, че в цялата тази „документация” по прехвърлянето на дружествените дялове от „мен” към измамниците няма оригинален документ! Един такъв като този Станимир отива като физическо лице, изважда си електронен подпис, прави договор за покупко-продажба и взима фирмата на когото си поиска… Никой у нас не е защитен! Всичко се подава по електронен път в Търговския регистър, само с едно: „Вярно с оригинала”. За 15 лева става собственик на чужд капитал. Защо?! - Защото няма връзка между Търговския регистър и Нотариалната камара - не се правят насрещни проверки, няма изискване за един по-дълъг срок, в който да се направи проверка на документите; сделките във връзка с промени в представителната власт на едно дружество не се правят от нотариуси с район на действие, съвпадащ с адреса на управление на търговските дружества; не се изисква задължително удостоверение от НАП за липса на задължения към бюджета и т.н. Всичко това в момента не се изисква и не се прави. Затова им се получава толкова лесно на мошениците.

И после се чудим защо няма чужди инвестиции у нас! Ето отговора: в България никой не е защитен - на всеки могат да му вземат бизнеса! И то по още по-лесен начин, но, хайде да не го казвам, че има хора, които само с това се занимават и дебнат да се „квалифицират” в измамите. Нямат един трудов ден в живота си и с лека ръка посягат на чуждото! Лошото е, че самият закон е създаден да обслужва крадците на ДДС и на данък печалба. Ще се боря за промяна - заради себе си и заради колегите в провинцията - трудови хора, които не заслужават подобна участ - да ги оберат мошеници! Не е правилно и друго у нас - да имат по три и повече фирми разни изпечени „бизнесмени” - с две да работят почтено и с третата да крадат - цяла година да трупат данъци и печалби и след това да я дадат на един клошар, за да продължат напред, а в обществото да минават за някакви издигнати ВИП-персони. Такива примери има много.

- Как живеете в момента?

- Притеснен съм. Не се знае кой стои зад всичко това. Безпокоя се за живота си, за живота на близките си!... Защото „формулата” е: първо ти взимат фирмата, после те убиват и през това време ти прехвърлят имотите и ти източват парите.

Разследването на „ШОУ”:

Крият за субсидия от 2 млн. евро за Стоименов

Измамниците може да са информирани от „къртица” в министерството

В разговора си с репортера на „ШОУ” измаменият Павел Стоименов не спомена, че преди сагата с фирмата му той е трябвало да получи 2 млн. евро субсидия от Министерство на земеделието. След сигнала за измама сумата е запорирана от БНБ, но най-вероятно именно тя е била примамливата „стръв” за измамниците. А, както ни подшушват запознати, информацията при кого отиват парите най-вероятно е подадена от „къртица” в земеделското министерство.

Нотариус Валери Манчев: Подписът изглежда мой, но не е мой!

„Аз не съм бил в България от 27 декември, в кантората е бил помощникът ми. Върнах се на 21 януари. Подписът на договора, с който става прехвърлянето на фирмата, привидно изглежда мой, но не е мой - сканиран е, и ако мога така да се изразя, става въпрос за един „истински” фалшификат. Подписът и печатът от договора и от декларацията са абсолютно идентични, а това е невъзможно да се положат така по друг начин, освен с техническо средство. Още нещо: от 20 години съм нотариус, нямам документ, в който да съм положил подписа си встрани от печата, както е в тези документи. И аз съм потърпевш от измамата - и приятели, и клиенти ме питат какво е станало, че името ми е замесено... Това вреди на авторитета ми, подкопава доверието на клиентите”, твърди нотариус Манчев, който според документите е изповядал сделката.

Нотариус Валери Манчев е известен като първия шеф на частния столичен нотариат. Два мандата е бил председател на Софийската нотариална колегия. Въпреки че има кантора в София, през по-голямото време от годината живее със семейството си в Рим, в луксозен апартамент до прочутия фонтан ди Треви. Женен е за Ирина Дилкова, която от години развива бизнес на Ботуша. Двамата се познавали от студенти, но изгубват дирите си за известно време, докато съдбата отново не ги среща на парти в Италия и спонтанно възниква идеята да заминат заедно по Скандинавието и на круиз в Мексико. Така се стига до сватба, която отбелязват с пищна церемония на остров Лаго ди Гарда, близо до Верона, където се правят по 3 сватби годишно - само за ВИП-персони.

Купувачът на земята под Мадарския конник се чувствал ужилен, а шуменският нотариус - силно притеснен!

“Имам нотариален акт, дал съм 10 000 лв. Ще водя дело, ако трябва, но се разболях от тая история!”, жалва се и до днес купувачът на земята в с. Мадара - арменец на име Гарабедян. Според негови познати той бил дал не 9999 лева, както пише в документа, а 40 000. По случая около съмнителната сделка ОДМВР-Шумен извършва проверка. Самият Гарабедян обяснил, че за земята научава от посредници, които го изкушили с предложението да притежава парцел под скалния релеф на Мадарския конник. Проверил актуалното състояние на фирмата продавач „Агро-Бел 2001” ЕООД и видял, че всичко е изрядно. На 21 януари в 9,20 ч. Гарабедян отишъл в кантората на шуменския нотариус Светлозар Стоилов и сделката била изповядана. Като се разчува за измамата, Гарабедян изпаднал в шок. И нотариусът силно се притеснил от гафа. Колегите му се опитали да го оправдаят, че може би не си е отварял електронната поща, за да прочете предупреждението на Павел Стоименов, защото му било първи ден на работа след отпуск. Предишните дни нотариус Стоилов отмарял на Боровец.

Адвокат Красимира Янева: Стоименов не може да си върне фирмата без дело

Според адвокат Красимира Янева, призната за една от най-добрите в бранша по дела за измами, Павел Стоименов не може да си върне фирмата, преди да приключи съдебното дело и да се обявят за нищожни изходните документи за измамата. „Единственият обнадеждаващ момент е, че търговските дела са по-бързи от другите, но така или иначе ще минат няколко месеца, докато делото приключи. Голямата въпросителна е ще се намери ли „бушонът”, което е работа на полицията”, казва тя.

Иначе от опит адвокатката твърди, че в голяма част от случаите първите купувачи на имот при измама обикновено се оказвали свързани с организаторите й. „В този случай, с купувача Гарабедян, може да не е така, само казвам, че има много такива случаи. Ако този Гарабедян също е жертва, и той е немалко ужилен, защото със сигурност е дал много повече от 10 хиляди за парцела, закупен от мнимия „нов” управител на „Агро-Бел 2001”, застрахова се тя.

Разследване на Еми МАРИЯНСКА/БЛИЦ