Чиновник регистрирал офшорките на Брендо

Шефът на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев изплува в делото за пране на пари срещу Брендо. По него Евелин Банев наскоро бе осъден на 7,5 години затвор по обвинение, че заедно със свои авери е легализирал над 20 млн. лева, изкарани от трафик на дрога, пише Бгднес.бг.

За виновни бяха признати и бившата жена на Банев - Моника Добринова, нейната сестра - Десислава, и брат му - Симо Карайчев. Според обвинителния акт парите били превеждани у нас от няколко офшорни фирми. Свързан със създаването и управлението на част от тях е и шефът на КФН, показват материалите по делото. Мавродиев бе избран на поста си през 2010 г. по лично настояване на Бойко Борисов. До тогава бе депутат от ГЕРБ и зам.-председател на партията.

Преди да влезе в политиката, дълги години се занимава с регистрация и продажба на офшорни фирми. По негови признания сред клиентите му са били доста известни родни бизнесмени. Според запознати част от тях са използвали фантомните дружества, за да изнесат от България стотици милиони с неясен произход. Бизнеса си Стоян Мавродиев въртял чрез фирмите "Юнайтед Консултинг" и "Окра Интернешънъл". Именно чрез „Окра" преди време е регистрирана офшорката "Фърст Лондон мениджмънт". Тя от своя страна създава други две дъщерни дружества - "Куилин венчърс" и "Фиделити ентърпрайсиз".

Те според прокуратурата са контролирани от групата на Брендо и използвани за прането на парите, изкарани от трафик на кокаин. Според прокуратурата Мавродиев е продължил да се грижи за офшорките и след като те стават собственост на Брендо. Сред тях са документи, подписани от държавния чиновник, с които е дадено право на аверите на Брендо - Десислава Дишлиева и Владимир Дишлиев, да представляват "Куилин венчърс" и "Фиделити ентърпрайсиз" пред банки. Откриването на скандалните книжа става повод Мавродиев да бъде призован като свидетел по делото за пране на пари.

Заради нередности по връчването на призовката Мавродиев така и не се явява в съда. След два опита името му е заличено от списъка със свидетелите и вместо него е разпитан главният секретар на КФН и бивш негов съдружник Андон Георгиев. От показанията му така и не стана ясно какви са били ангажиментите на Стоян Мавродиев към офшорките след тяхната продажба.

Купил апартамент от Пашата

Името на Стоян Мавродиев изскача и покрай основателя на СИК и сочен за ментор на Бойко Борисов Румен Николов-Пашата. През 2006 г. тогавашният зам.-председател на ГЕРБ купува от Пашата апартамент от 173 квадрата с два гаража по 20 квадрата в столичния квартал „Лозенец". За луксозното жилище Мавродиев и съпругата му плащат 200 000 лева. По същото време активен бизнес с офшорки развива и по-големият брат на Пашата Николай. Според хора от подземния свят именно чрез подобни фирми навремето са изнесени голяма част от милионите, които босовете на групировките натрупват от рекета и силовото застраховане.

Малко след като ГЕРБ идва на власт, Николов-старши активизира регистрираната си в щата Невада фирма "РГЕ Груп корпорейшън". Чрез нея той успява да изкупи няколко дружества, регистрирани в столицата на Лихтенщайн Вадуц. Сред тях са "РГЕ С.А." и "Ер Джи И Сосиете Аноним". Банките в малкото княжество от години са любима дестинация за износ на капитали на родните подземни босове и бизнесмени.