Арестуваха 10 души за укриване на данъци

10 души са задържани за укриване на данъци в особено големи размери при операция на ГДБОП и ДАНС, съобщиха от МВР. Според събраната до момента информация, за периода от 2007 г. досега, групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 000 000 лева.

Антимафиотите и служителите на агенцията започнали разследване срещу организирана престъпна група, под наблюдението на Специализираната прокуратура.

Установено е, че са използвани дружества от типа „липсващи търговци”, като част от генерирания от престъпната дейност ресурс е трансфериран в офшорни компании. Българските дружества – „липсващи търговци”, нямали капацитет за осъществяваната от тях търговска дейност, както и че организаторите на групата са осъществявали внос на стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС.

В процеса на работата е изяснено, че организаторите на групата, чрез част от фирмите си, търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи. В хода на проведеното разследване са установени участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на 200 000 - 250 000 лева. В последствие те внасяли парите по сметки на българските дружества и нареждали сумите към чужди контрагенти.

Трима от извършителите са задържани с голямо количество пари в района на ж.к. „Младост 3“. От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси в София. В хода на проведените процесуално-следствени действия са установени и иззети суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.

Част от задържаните са криминално проявени за документна измама. По случая е образувано досъдебно производство за организиране на престъпна група, за което законът предвижда от 3 до 10 години затвор.

Разследването продължава.

^{източник: dnes.dir.bg}