С условна присъда се измъкна приближеният на Доган от хаджидимовското село Абланица Арбен Хавальов, плаща само 10 000 лева глоба за източени 638 761 лв.

Три години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок и 10 000 лева глоба определи Пернишкият окръжен съд вчера на 37-годишния приближен на Ахмед Доган - Арбен Хавальов от село Абланица, община Хаджидимово.

Срещу него бяха повдигнати обвинения за съставяне на фактури с неистинско съдържание, за документна измама и за счетоводни документи с невярно съдържание с цел източване на ДДС. Хавальов, известен като собственик на сарая "Каза Домини" в курорта Рибарица, бе изправен пред Темида с обвенение, че през периода от 26 юни 2000 г. до 14 септември 2000 г., използвайки името Антон Белев, чрез регистрираната си в Пловдив фирма ЕТ "РАС - Антон Белев” е успял да източи 638 761 лв. ДДС. Срещу Белев-Хавальов бе повдигнато обвинение от Окръжна прокуратура в Перник през юли 2008 година.

Според обвинителния акт през 2000 г. той е регистрирал фирмата си ЕТ “РАС - Антон Белев” в Пловдив, като е използвал данните от единния граждански номер /ЕГН/ на софиянеца Явор Стефанов Миланов и данните от гражданския паспорт на Димитър Ангелов Манолов без тяхното знание. Освен това Белев е посочил и несъществуващ адрес за контакт на търговското си дружество и използвал фалшиви документи, съставени от Райна Асенова Миланова, за да прикрие следите си при източването на парите от бюджета. Водил е счетоводна отчетност с невярно съдържание - декларирал е фиктивни сделки за покупко-продажба на имущество, като е ползвал фалшиви фактури.

Прокуратурата е констатирала общо 296 фиктивни сделки, които са описани подробно в обвинителния акт. Предметът на фалшивите сделки, чрез които е източван ДДС, е от продажба на компютърни конфигурации до смилане на въглища.

През есента обвинената заедно с Хавальов Ана Стойнева, която е издавала фактурите с невярно съдържание, сключи споразумение с прокуратурата, след като се призна за виновна по трите повдигнати й обвинения по чл. 212, ал. 4, 257 и 267, ал. 1. Наложеното й наказание бе 1 година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок и глоба от 2500 лв. На името на ЕТ "Ана Стойнева" са били съставени 296 фактури с неистинско съдържание за близо 700 000 лв. С тях се е целяло източване на ДДС.

Престъплението е извършено през 2000 година. В средата на 2008 година бе повдигнато обвинението срещу Стойнева и Хавальов.

Инвеститор на скандалния хотел “Каза Домини” е “Роял билдинг” ООД, което е 80% собственост на “Боила Студиос”, чийто едноличен собственик е сестрата на Хавальов - Илвие Ибраимова Имамова, показва проверка във фирмения регистър ДАКСИ.

Интересните подробности около собствеността и собствениците на прочулия се около Ахмед Доган хотел в Рибарица са, че

Арбен Хавальов е селски на депутата от ДПС и зам. председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Алиосман Имамов.