Пламен Галев и Ангел Христов на съд за пране на 35.5 млн. лв.

Дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов са обвинени задочно за пране на пари и изнасяне зад граница на средства по банков път, съобщиха вчера от Специализираната прокуратура. Общата сума, която Галеви са изпрали и изнесли, е 35.5 милиона лева. Парите са придобити от незаконна дейност. В разработката срещу националноизвестното дупнишко дуо е участвало и ФБР.

Обвиненията срещу издирваните от Интерпол бивши служители на вътрешното министерство и неуспешни кандидат-депутати идват няколко дни след като от финансовата им къща в Дупница бяха изнесени кашони с документация и компютри.

Според прокуратурата Галев и Христов са ръководели групата от януари 2003 г. до края на 2010 г. В нея освен двамата осъдени за рекет бизнесмени са участвали още Христинка Ангелова, която е счетоводителка във финансовата къща на братя Галеви в Дупница, и Методи Ковачев. Последният бил склонен и подпомогнат от Галеви и Ангелова да преведе от сметки на “Катон - Транс” ЕООД в българска банка по сметки на различни бенефициенти в различни чуждестранни банки валута с обща левова равностойност 576 779,30 лв., използвайки документи с невярно съдържание - договори за покупка и внос на стоки в страната, казват от прокуратурата.

Освен това тримата склонили Ковачев да извърши множество други финансови операции - парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай. Ковачев е знаел или предполагал, че сумите на обща стойност 35 515 628,40 лв. са придобити чрез престъпление.

С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура на Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение “подписка”, а на Христинка Ангелова - “парична гаранция” от 5000 лв.

Новите обвинения срещу братя Галеви за пране на огромната сума са вероятната причина бившите барети да се укрият и да не влязат в затворническото общежитие в Самораново. Предполага се, че е изтекла информация за новите обвинения, които сериозно утежняват положението на двамата дупнишки бизнесмени, и те са избягали, преди да получат по-тежки присъди.

Къщата на главната счетоводителка Христина Ангелова, която е на главната улица “Свети Иван Рилски”, точно до железарския магазин на Милан Раков, прави впечатление с тежките си тераси. Имотът е скъп, първият етаж с магазини е отдаден под наем на търговци. Къщата е разположена на огромна площ върху парцел от няколко декара.

Вратите й вчера бяха здраво залостени и в къщата все едно нямаше никого. Христина Ангелова не беше намерена нито у дома, нито в офиса, разположен в масивната сграда, собственост на застрахователния бос Васко Василев-Клеменца.

Любопитна подробност е, че Христина Ангелова преди да започне работа като главен счетоводител на братя Галеви, е работила в данъчните служби в Дупница и Кюстендил.

Поздравявам колегите от МВР и благодарим на американските партньори за братя Галеви - за новото повдигнато обвинение за пране на пари за 35 милиона, така че още повече ще им се утежни присъдата, каза премиерът Бойко Борисов. Понеже знам, че гледат телевизия тези, които се крият: Преди няколко дни имахме скъпи гости, които ще ни помогнат да ги издирим. По-добре да се прибират и да отидат в съда, за да си доказват вината или невинността, каза още Борисов.

Американските партньори ни помагат да стигаме до изнесените пари от България, посочи премиерът в отговор на въпрос каква е връзката на американските партньори с братя Галеви.

Имаме партньори, които са доста по-мощни като възможности да издирват или да ни подпомагат с необходимата информация, така че българските правораздавателни служби и органи да могат да повишават присъдите на години затвор към тези, които са го допуснали. Това е превенция и това е една много добра помощ, каза премиерът.

Един от видовете пране на пари се е извършвал чрез преводи от две банки в България към сметки на фирми в различни държави. Основание за преводите са фиктивни договори за внос на автомобили втора ръка, предимно мерцедеси, обясни на пресконференция прокурорът по делото Емилия Станинска.

Парите от преводите са насочени основно към банки в Литва, Латвия, Кипър, Унгария и Швейцария. От там чрез системи за интернет банкиране с компютри, чиито адреси са в България, парите се превеждат по сметки на офшорки. Те регистрирали клонове у нас, а управители и представители им са Пламен Галев и Ангел Христов.

Една от офшорките, регистрирана на Сейшелите - PAG, чиято абревиатура може да се разчете и като Пламен и Ангел Галеви, е собственик на имението на бизнесмените в село Ресилово.

Разследването се води отпреди Нова година. Шефът на Специализираната прокуратура Светлозар Костов посочи, че съвсем скоро е станала известна експертиза, която дала основание да се повдигнат обвинения. Затова е нямало възможност тези обвинения да се повдигнат, преди бизнесмените да избягат. По думите на Костов едновременно с делото за криминалните им деяния е вървяло и дело за финансови и икономически престъпления.