Комисията „Кушлев“ внесе рекорден иск за конфискацията на имоти на русенец за 61 млн. лева

Комисията „Кушлев“ е внесла в Русенския окръжен съд най-големия до момента иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Става въпрос за имущество на русенеца Виктор Епщайн за 61 848 397 лв.

Комисията образува проверка срещу Виктор Епщайн, след започнато досъдебно производство срещу него за извършени престъпления. Бяха наложени и обезпечителни мерки върху имуществото на Епщайн и неговата съпруга. В хода на извършената проверка се събраха данни, че за проверявания период Виктор Епщайн и неговата съпруга като физически лица са направили разходи за придобиване на недвижими имоти, движимо имущество, дялове в търговски дружества, за издръжка на семейството, пътувания в чужбина, откриване на депозити, за платени данъци и глоби, и други общо в размер на 82 229 минимални работни заплати.

Реализираните доходи от Виктор Епщайн (от дейността му като ЕТ, от трудови правоотношения и изборна длъжност) и на неговата съпруга (от дейността й като ЕТ и от трудови правоотношения), са общо в размер на 169 минимални работни заплати. В изготвения икономически анализ комисията констатира, че превишаването на разходите над доходите е 82 060 минимални заплати.

Комисията иска да се отнемат в полза на държавата апартамент в София, район Лозенец, с площ от 80.64 кв.м, друг апартамент в Лозенец с площ от 114.9 кв. м, трети апартамент в същия квартал с площ от 63.20 кв. м. Иска се и отнемането на три апартамента в Русе - съответно 98.66 кв.в, 59.38 кв. м. и 68.34 кв. м. Комисията иска да отнеме още девет магазина и снекбар в Русе, както и мандра в с. Семерджиево, община Русе, с площ от 500 кв. м и прилежащ терен от 6 484 кв.м. В списъка за отнемането са включени и други имоти, включително и терени, върху които са построени офис и бизнес сгради.

Освен това се иска отнемането в полза на държавата на сумата от 1 353 746 лв. - от продажба на 32 леки автомобила, 2 товарни автомобила и 1 трактор; сумата от 33 531 664 лв., получена от продажбата на жилищни сгради, магазини, апартаменти, стопанска сграда; парични суми по 89 броя депозитни сметки в размер на 1 913 954 евро; сумата от 697 734 евро - авансово получена лихва по договорите за депозити; сумата от 2 084 481 евро - изтеглена от депозитни сметки в 2 банки; 30 000 лв. - парична сума, равностойна на дружествените дялове от капитала на Вулкан ЕООД, ДАВ ЕООД, ДАВ - Виктор Симонов - ЕООД, ДАВ - Виктор Епщайн-ЕООД, Вулкан-В.С.-ЕООД, Вулкан В.Е. ЕООД.

Иска се и отнемането на 6 броя леки автомобили, от които един с марка БМВ и пет броя - марка и модел Шевролет Авео.

Делото срещу Виктор Епщайн за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, ще се води в Русенския окръжен съд.