Българка и израелец са хванати и обвинени за измама за близо милион и половина

Българка и израелец са арестувани за 72 часа и обвинени за пране на пари, придобити чрез измама. Това съобщиха от прокуратурата.

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Мария и Владимир за пране на 1 410 169 евро в София. Парите са придобити чрез измама на територията на Република Франция и Кралство Белгия.

Мария И. е обвинена за това, че в периода от март 2017 г. до юни 2018 г., като посредствен извършител и в съучастие с Владимир Б. (помагач) са извършили финансови операции в град София. Целта на операциите е била прикриване на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и във Франция.

Мария И. и Владимир Б. са регистрирали множество търговски дружества в София. По сметките на дружествата са постъпвали пари от трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина. Очаква се прокуратурата да изготви искане до съда за постоянното им задържане под стража.

trafficnews.bg/